Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỀN NĂM 2016 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016: 1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2016. Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 và lần thứ 3 (nếu có) Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 (nếu có): 8 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2016 2. Địa điểm: Tầng 12 Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội 3. Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2016; Và một số vấn đề khác. 4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2016, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 5. Cổ đông khi tham dự Đại hội: vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự). 6. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 20/04/2016 bằng đường bưu điện/fax/email theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội – ĐT: 04.3554.0845 - Fax: 04.3554.0847 - Email: banthuky@honghavietnam.vn 7. Tài liệu của Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội; Hoặc truy cập vào website của Công ty: http://www.honghavietnam.vn 8. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp. Trân trọng thông báo và kính mời! Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016 Nơi nhận: - Như trên; - SGD/UBCKNN - Lưu BTK Tài liệu đính kèm (tải tại đây):1. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐH2. Báo cáo của BLĐ Công ty3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty4. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÊ HOÀNG ANH (đã ký)
Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty
Đính kèm: Giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 14 của Công ty
Xem thêm
Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp mới
Đính kèm (tải tại đây):1. Bảng chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung2. Điều lệ mới của Công ty
Xem thêm